{"id":4440,"date":"2021-06-18T11:57:01","date_gmt":"2021-06-18T11:57:01","guid":{"rendered":"https:\/\/alertarojaquintanaroo.com\/?p=4440"},"modified":"2021-06-18T11:57:01","modified_gmt":"2021-06-18T11:57:01","slug":"mexico-avanza-en-lucha-contra-lavado-de-dinero-y-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/?p=4440","title":{"rendered":"M\u00e9xico avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>M\u00e9xico mejor\u00f3 en seis recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de un total de siete que el pa\u00eds pidi\u00f3 reclasificar, seg\u00fan el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n<p>Y es que dicha instituci\u00f3n hab\u00eda calificado estos rubros como \u201cparcialmente cumplidos\u201d en su \u00faltima evaluaci\u00f3n al pa\u00eds, documento que se public\u00f3 en 2018 y seg\u00fan sus resultados recientes, ya hay una mejor\u00eda, lo que es \u201cun logro importante para nuestro pa\u00eds\u201d, destac\u00f3 Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n<h2>M\u00e9xico avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo<\/h2>\n<p>El documento refiri\u00f3 que esta mejor\u00eda se dio en la recomendaci\u00f3n enfocada en las organizaciones sin fines de lucro, en la que indica una debida diligencia del cliente, en la relacionada al tratamiento de personas pol\u00edticamente expuestas, en la enfocada a las nuevas tecnolog\u00edas, en la de transferencias electr\u00f3nicas y en la referente a la dependencia en terceros.<\/p>\n<p>Aunado a esto, acot\u00f3 que M\u00e9xico ha estado en un proceso de seguimiento. \u201cDe acuerdo con los procedimientos de la GAFI para evaluaciones mutuas, el pa\u00eds ha informado sobre las acciones que ha tomado desde entonces\u201d, agreg\u00f3 la instituci\u00f3n.<\/p>\n<p>En tanto, de las 40 recomendaciones emitidas por la instituci\u00f3n, M\u00e9xico cumple en su totalidad con ocho, en gran medida con 22 y de forma parcial con nueve.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00e9xico mejor\u00f3 en seis recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de un total de siete que el pa\u00eds pidi\u00f3 reclasificar, seg\u00fan el Grupo de Acci\u00f3n&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4441,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-4440","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4440"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4440\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4441"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ldpublicicdad.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}