\ud83d\udd38 Un gran jurado federal en Estados Unidos present\u00f3 cargos contra nueve personas acusadas de lavar dinero en criptomonedas para c\u00e1rteles de droga mexicanos y colombianos. La operaci\u00f3n, realizada entre 2020 y 2023, implic\u00f3 la conversi\u00f3n de efectivo derivado de la venta de estupefacientes<\/p>\n
#INTERNACIONAL | Un gran jurado federal estadounidense acus\u00f3 formalmente a nueve personas de blanquear en criptomonedas grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de droga en varias ciudades de EE.UU. para c\u00e1rteles de la droga en M\u00e9xico y Colombia, inform\u00f3 el Departamento de Justicia.<\/p>\n
Las acusaciones son resultado de una operaci\u00f3n policial que descubri\u00f3 una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n condujo a la condena de tres personas y cargos contra otras tres.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n formal sustitutiva, entre 2020 y mediados de 2023, nueve acusados y sus c\u00f3mplices recogieron grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de drogas en varias ciudades de Estados Unidos, indic\u00f3 el Departamento de Justicia en un comunicado.<\/p>\n
Luego se coordinaban para intercambiar el dinero en efectivo por criptomonedas que se enviaban a \u201cbilleteras\u201d de criptomonedas controladas por los acusados y que se convert\u00edan en efectivo para entregarse finalmente a los l\u00edderes de los c\u00e1rteles en M\u00e9xico y Colombia.<\/p>\n
Nilson Sneyder V\u00e1squez Duarte, alias \u2018Sobri\u2019, de 34 a\u00f1os, y sus c\u00f3mplices coordinaron la entrega de efectivo y criptomonedas a los intercambiadores del mercado negro, algunos de los cuales tambi\u00e9n actuaron como mensajeros, transportando f\u00edsicamente el efectivo entre ciudades de Estados Unidos.<\/p>\n
Sobre los nueve acusados pesa un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y un cargo de operaci\u00f3n de un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia. Seis de ellos est\u00e1n acusados tambi\u00e9n de cargos sustanciales de lavado de dinero.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n formal fue presentada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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